Tổng hợp 8 cục phòng chống rửa tiền ngân hàng nhà nước hay nhất

Nội dung bài viết

1 Từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý về phòng, chống rửa tiền

Tác giả: tapchinganhang.gov.vn
Ngày đăng: 05/25/2022
Đánh giá: 4.86 (847 vote)
Tóm tắt: · Ngày 12/7/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC Việt

Tác giả: thoibaonganhang.vn
Ngày đăng: 10/28/2021
Đánh giá: 4.61 (262 vote)
Tóm tắt: · Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc NHNN; đồng chí Trần Đăng Phi, Phó Chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân

Tác giả: quochoi.vn
Ngày đăng: 06/06/2022
Đánh giá: 4.45 (396 vote)
Tóm tắt: · Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, Luật PCRT (sửa đổi) có bố cục gồm 4 Chương, 63 Điều quy định về các biện pháp phòng ngừa,

Tác giả: etime.danviet.vn
Ngày đăng: 10/15/2021
Đánh giá: 4.36 (437 vote)
Tóm tắt: · Ngày 16/4/2020 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNN đã tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định điều động, bổ nhiệm các chức danh

Tác giả: baochinhphu.vn
Ngày đăng: 05/08/2022
Đánh giá: 4.18 (330 vote)
Tóm tắt: · Theo đó, tại Quyết định số 666/QĐ-NHNN ngày 12/4/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Lân, Cục trưởng Cục

Tác giả: thitruongtaichinhtiente.vn
Ngày đăng: 02/14/2022
Đánh giá: 3.91 (504 vote)
Tóm tắt: · (thitruongtaichinhtiente.vn) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN về việc bổ

Tác giả: tapchitaichinh.vn
Ngày đăng: 03/24/2022
Đánh giá: 3.59 (331 vote)
Tóm tắt: · Cục Phòng, chống rửa tiền (AMLD): Là đơn vị trực thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc NHNN. AMLD có chức năng thu thập,
Khớp với kết quả tìm kiếm: Ủy ban nhân dân: Thực hiện, chỉ đạo việc phổ biến, giáo dục pháp luật về PCRT tại địa phương; Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai và đôn đốc thực hiện các đường lối, chính sách, chiến lược, kế hoạch PCRT; phát hiện, xử lý kịp …

Tác giả: tienphong.vn
Ngày đăng: 05/08/2022
Đánh giá: 3.46 (242 vote)
Tóm tắt: · TPO – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Cục Phòng, chống rửa tiền và lãnh đạo Cơ quan Thanh tra,
Khớp với kết quả tìm kiếm: Ủy ban nhân dân: Thực hiện, chỉ đạo việc phổ biến, giáo dục pháp luật về PCRT tại địa phương; Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai và đôn đốc thực hiện các đường lối, chính sách, chiến lược, kế hoạch PCRT; phát hiện, xử lý kịp …